证券代码：600071    证券简称：凤凰光学   公告编号：2023-018

                   凤凰光学股份有限公司
                 关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立

董事仇旻先生的书面辞职报告。仇旻先生因个人原因，申请辞去公司

独立董事职务。

    鉴于仇旻先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一，及公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会中独立董事的人数低于法定人数或比例，根据《公司章程》规定，

仇旻先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之

前，仇旻先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。公

司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会专业委员会

委员的选举工作。

    仇旻先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善

公司治理结构、 促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及

公司董事会对仇旻先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的

感谢！
特此公告。

             凤凰光学股份有限公司董事会

                       2023 年 7 月 25 日