证券代码：600071      证券简称：凤凰光学       公告编号：2023—021

           凤凰光学股份有限公司
   第八届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二

十三次会议于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式召开，召开本次会议的通

知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表

决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学 2023 年半年度报告摘

要》及《凤凰光学 2023 年半年度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

                              凤凰光学股份有限公司监事会

                                         2023 年 8 月 15 日