证券代码：600071        证券简称：凤凰光学       公告编号：2023-020

                   凤凰光学股份有限公司
   第八届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 13 日

以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，召开本次会议的通知

于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决

董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》

有关规定，会议经书面表决审议通过了以下议案。

    一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告摘要》

及《公司 2023 年半年度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司关于与中国电子科技财务有限公司开展金

融服务业务的风险持续评估报告》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《公司关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的

风险持续评估报告》

    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  凤凰光学股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 15 日




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