证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2023-045 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第五十次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第五十 次会议于2023年5月5日(星期五)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2023 年4月28日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名,实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》 人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为公司及子公司提 供担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项: 1、同意北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)为公司向银行申请 办理的综合授信提供连带责任保证担保; 2、同意公司为子公司新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)、 湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”)、湖北人福医药集团有限公司(以 下简称“湖北人福”)、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”)、人福医药 荆州有限公司(以下简称“人福荆州”)、人福医药黄冈有限公司(以下简称“人福黄 冈”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保; 3、同意湖北人福为其控股子公司人福医药孝感有限公司(以下简称“人福孝感”) 向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。 被担保方 已实际为 股东大会授 担保 被担 最近一期 期 担保金额 其提供的 授信银行 备注 权担保额度 方 保方 资产负债 限 (万元) 担保余额 (万元) 率 (万元) 北京 人福 上海浦发银行股份 1 47.08% 新增授信 20,000.00 0.00 50,000.00 医疗 医药 有限公司武汉分行 年 1 中国工商银行股份 有限公司湖北自贸 1 新增授信 5,000.00 试验区武汉片区分 年 行 昆仑银行股份有限 替换过往 新疆 1 34.76% 公司乌鲁木齐石油 5,000 万 5,000.00 17,000.00 20,000.00 维药 年 新村支行 元授信 人福 湖北银行股份有限 2 21.28% 新增授信 1,000.00 0.00 2,000.00 成田 公司天门支行 年 兴业银行股份有限 1 新增授信 10,000.00 公司武汉分行 年 湖北 中国农业银行股份 65.21% 替换过往 223,000.00 人福 有限公司湖北自贸 1 人福 5,000 万 10,000.00 301,500.00 试验区武汉片区分 年 ① 医药 元授信 行 替换过往 人福 中国银行股份有限 1 67.17% 1,000 万 1,000.00 3,000.00 天门 公司天门支行 年 元授信 替换过往 人福 湖北银行股份有限 1 81.05% 3,000 万 3,000.00 10,500.00 荆州 公司荆州分行 年 元授信 ② 78,500.00 人福 兴业银行股份有限 1 80.12% 新增授信 3,000.00 0.00 黄冈 公司武汉分行 年 替换过往 湖北 人福 中国农业银行股份 1 ③ 67.35% 1,000 万 1,000.00 1,000.00 10,000.00 人福 孝感 有限公司孝感分行 年 元授信 上述担保额合计 59,000.00 / / 注:①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及下属资产负债率低于 70%的全资 或控股子公司提供的最高担保额度为 301,500.00 万元; ②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资 或控股子公司提供的最高担保额度为 78,500.00 万元; ③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司 提供的最高担保额度为 10,000.00 万元。 鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,担保方同意 为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公 司及子公司提供担保的公告》。 二、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》 人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担 保的议案》。本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项: 1、同意公司为湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)及其控 股子公司武汉九珑人福药业有限责任公司(以下简称“九珑人福”)、武汉九珑医药有 2 限责任公司(以下简称“九珑医药”)、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简 称“葛店药辅”)、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)向银行 申请办理的综合授信提供连带责任保证担保; 2、同意湖北人福华溪医药化工有限责任公司(以下简称“人福华溪”)为其控股 子公司竹溪人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。 具体担保情况如下: 被担保方 已实际为 股东大会授 担保 被担 最近一期 担保金额 其提供的 授信银行 期限 备注 权担保额度 方 保方 资产负债 (万元) 担保余额 (万元) 率 (万元) 替换过往 葛店 兴业银行股份有限 70.21% 1年 5,000 万 5,000.00 16,000.00 人福 公司武汉分行 元授信 九珑 兴业银行股份有限 80.84% 1年 新增授信 1,000.00 1,000.00 人福 公司武汉分行 ① 82,000.00 九珑 兴业银行股份有限 79.98% 1年 新增授信 1,000.00 0.00 医药 公司武汉分行 人福 葛店 兴业银行股份有限 72.58% 1年 新增授信 1,000.00 10,000.00 医药 药辅 公司武汉分行 替换过往 中国建设银行股份 1年 3,000 万 1,500.00 有限公司竹溪支行 元授信 竹溪 中国工商银行股份 ② 30.33% 1年 新增授信 1,500.00 8,450.00 38,000.00 人福 有限公司竹溪支行 替换过往 湖北竹溪农村商业 1年 1,500 万 1,500.00 银行股份有限公司 元授信 中国农业银行股份 人福 竹溪 30.33% 有限公司竹溪县支 2年 新增授信 3,000.00 0.00 3,000.00 华溪 人福 行 上述担保额合计 15,500.00 / / 注:①股东大会授权人福医药2023年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为82,000.00万元; ②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 38,000.00 万元; 鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,担保方同意 相应为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案 的表决,其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网 3 站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供 关联担保的公告》。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二三年五月六日 4