证券代码：600079                 证券简称：人福医药                 编号：临 2023-051 号


                              人福医药集团股份公司
                  第十届董事会第五十一次会议决议公告

                              特 别 提 示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
    律责任。


       人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十
  一次会议于2023年5月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
  年5月21日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
       本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
  章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：

       一、关于调整 2023 年度预计担保额度的预案
       公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预
  计为子公司提供担保的议案》。现因公司业务发展以及融资结构调整需要，在上述预计
  担保额度的基础上，董事会同意调整 2023 年度预计为公司及子公司提供的担保额度，
  具体情况如下：
                                                      调整前2023年      调整后2023年   截至目前已
                                                      度预计提供担      度预计提供担   提供担保的
    担保方                    被担保方
                                                      保的最高额度      保的最高额度   最高额度（单
                                                      （单位：万元） （单位：万元）    位：万元）
一、对全资或控股子公司的担保预计
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司
                         ①
                  湖北人福 及其下属全资或控股子公司      301,500.00       280,000.00      252,500
                         ②
   人福医药       宜昌人福 及其下属全资或控股子公司      200,000.00       220,000.00      172,800
                                        ③
                              武汉人福                    20,000.00        30,000.00         9,000
                       合计                              521,500.00       530,000.00              /
2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司
人福医药            湖北人福下属全资或控股子公司          78,500.00       100,000.00       77,150
二、全资或控股子公司之间的担保预计
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司
             ④
   人福有限                   湖北人福                    75,000.00        85,000.00     50,000.00
三、子公司对公司的担保预计
                                                  1
   武汉人福                             人福医药                    30,000.00       40,000.00       15,000.00
            ⑤
   武汉普克                             人福医药                    23,000.00       33,000.00       20,000.00
                      ⑥
产业技术研究院                          人福医药                    10,000.00       30,000.00            0.00
            ⑦
   人福美国                             人福医药                         0.00       55,000.00            0.00
            ⑧
   三峡制药                             人福医药                         0.00       10,000.00            0.00
                 ⑨
  三峡普诺丁                            人福医药                         0.00       10,000.00            0.00
                                 合计                               63,000.00       178,000.00                  /
      注：①“湖北人福”指湖北人福医药集团有限公司，下同；
      ②“宜昌人福”指宜昌人福药业有限责任公司；
      ③“武汉人福”指武汉人福药业有限责任公司，下同；
      ④“人福有限”指武汉人福医药有限公司；
      ⑤“武汉普克”指人福普克药业（武汉）有限公司；
      ⑥“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；
      ⑦“人福美国”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
      ⑧“三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司；
      ⑨“三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。
      除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子
  公司提供担保的议案》中的其他内容保持不变。此预案尚需提交股东大会进一步审议。
      公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易
  所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议相
  关议案的独立意见》。
      表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
  易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于调整 2023 年度预
  计为公司及子公司提供担保额度的公告》。

      二、关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的预案
      公司于2023年4月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为
  子公司提供关联担保的议案》。现因业务发展需要，在上述担保额度的基础上，董事会
  同意调整2023年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及
  其下属子公司提供的关联担保额度，具体情况如下：
                                                               调整前2023年     调整后2023年     截至目前已
                                                               度预计提供担     度预计提供担     提供担保的
  担保方                            被担保方
                                                               保的最高额度     保的最高额度     最高额度（单
                                                               （单位：万元） （单位：万元）     位：万元）
一、对全资或控股子公司的担保预计
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司
 人福医药                  葛店人福下属全资或控股子公司            38,000.00       17,000.00       14,450.00
2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司
人福医药                葛店人福及其下属全资或控股子公司           82,000.00      123,000.00       80,000.00

      除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子
                                                           2
公司提供关联担保的议案》中的其他内容保持不变。此预案尚需提交股东大会进一步审
议。
   公司独立董事对本预案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事对调整预计关联担保
额度事项的事前认可意见》《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议相关
议案的独立意见》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本预案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于调整 2023 年度预计为子公
司提供关联担保额度的公告》。

       议案三、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会同意于 2023 年 6 月 12 日（星期一）上午 10:00 召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议前述第一项和第二项预案的相关事项，并向全体股东发布会议通知。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。


   特此公告。


                                                     人福医药集团股份公司董事会
                                                       二〇二三年五月二十七日




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