人福医药集团股份公司
2023 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二三年六月
人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料
人福医药集团股份公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
（一）会议时间：2023年6月12日（星期一）上午 10:00；
（二）网络投票起止时间：自2023年6月12日至自2023年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；
三、会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
2、宣读公司2023年第一次临时股东大会会议须知；
3、审议公司《关于调整2023年度预计担保额度的议案》；
4、审议公司《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》；
5、股东发言及提问；
6、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
7、律师发表法律意见；
8、大会主持人宣布现场会议结束。
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人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料
人福医药集团股份公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司
股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人
员遵守执行：
股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。
股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利。
股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘
书处负责安排。
股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超
过两次，每次发言一般不超过5分钟。
公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问
题，回答问题的时间不超过15分钟。
大会以投票方式表决。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。
人福医药集团股份公司董事会秘书处
二〇二三年六月十二日
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人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一、 公司《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》……………………....... 6
议案二、 公司《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》…….. 7
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会议资料附件
附件 1、 被担保公司具体情况…………………………………….…………………. 9
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人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料
人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一、关于调整2023年度预计担保额度的议案
公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计
为子公司提供担保的议案》。本次公司拟根据业务发展以及融资结构调整需要，在上述担保
额度的基础上，调整 2023 年度为公司及子公司提供担保的额度：公司预计为下属全资或控
股子公司提供担保的最高额度将由 732,162.00 万元人民币增加至 762,162.00 万元人民币；
公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度将由 147,000.00 万元人民币增加
至 157,000.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度将由
373,000.00 万元人民币增加至 488,000.00 万元人民币。
本次调整担保额度的具体情况如下表所示：
调整前2023年 调整后2023年 截至目前已
度预计提供担 度预计提供担 提供担保的
担保方 被担保方
保的最高额度 保的最高额度 最高额度（单
（单位：万元） （单位：万元） 位：万元）
一、对全资或控股子公司的担保预计
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司
①
湖北人福 及其下属全资或控股子公司 301,500.00 280,000.00 252,500
②
人福医药 宜昌人福 及其下属全资或控股子公司 200,000.00 220,000.00 172,800
③
武汉人福 20,000.00 30,000.00 9,000
合计 521,500.00 530,000.00 /
2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司
人福医药 湖北人福下属全资或控股子公司 78,500.00 100,000.00 77,150
二、全资或控股子公司之间的担保预计
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司
④
人福有限 湖北人福 75,000.00 85,000.00 50,000.00
三、子公司对公司的担保预计
武汉人福 人福医药 30,000.00 40,000.00 15,000.00
⑤
武汉普克 人福医药 23,000.00 33,000.00 20,000.00
⑥
产业技术研究院 人福医药 10,000.00 30,000.00 0.00
人福美国
⑦
人福医药 0.00 55,000.00 0.00
三峡制药
⑧
人福医药 0.00 10,000.00 0.00
三峡普诺丁
⑨
人福医药 0.00 10,000.00 0.00
合计 63,000.00 178,000.00 /
注：①“湖北人福”指湖北人福医药集团有限公司，下同；
②“宜昌人福”指宜昌人福药业有限责任公司，下同；
③“武汉人福”指武汉人福药业有限责任公司，下同；
④“人福有限”指武汉人福医药有限公司；
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⑤“武汉普克”指人福普克药业（武汉）有限公司；
⑥“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；
⑦“人福美国”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
⑧“三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司；
⑨“三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。
除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公
司提供担保的议案》的其他内容保持不变。
被担保公司具体情况详见附件 1（第 9 页）。
议案二、关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的预案
公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计
为子公司提供关联担保的议案》，本次公司拟根据业务发展需要，在上述担保额度的基础上，
调整 2023 年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属
子公司提供关联担保的额度，具体调整情况如下：
调整前2023年 调整后2023年 截至目前已
度预计提供担 度预计提供担 提供担保的
担保方 被担保方
保的最高额度 保的最高额度 最高额度（单
（单位：万元） （单位：万元） 位：万元）
一、对全资或控股子公司的担保预计
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司
人福医药 葛店人福下属全资或控股子公司 38,000.00 17,000.00 14,450.00
2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司
人福医药 葛店人福及其下属全资或控股子公司 82,000.00 123,000.00 80,000.00
除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公
司提供关联担保的议案》中的其他内容保持不变。
被担保公司具体情况详见附件 1（第 9 页）。
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会议资料附件
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附件 1：
被担保公司具体情况
一、被担保公司基本情况
（一）人福医药
人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》。
（二）湖北人福
1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、统一社会信用代码：91420103711969790N
3、成立时间：1998 年 11 月 3 日
4、注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦 17、18 层
5、法定代表人：张红杰
6、注册资本：141,714.8534 万人民币
7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，中药饮片代煎服务，道路货物运输(不
含危险货物)，药品互联网信息服务，食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售，第二类
医疗器械销售，制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学
品)，国内货物运输代理，技术进出口，货物进出口，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，
普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，光学玻璃销售，
专用设备修理，机械电气设备销售，市场营销策划，非居住房地产租赁，塑料制品制造，电子产品销售，
家具销售，机械设备销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销
售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售。
8、财务状况：
单位：万元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 736,731.56 768,414.56
净资产 256,338.63 253,832.72
负债总额 480,392.93 514,581.84
其中：流动负债总额 478,425.83 512,492.22
2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 213,799.58 821,701.44
净利润 2,651.81 11,700.62
9、与上市公司的关系：公司全资子公司人福有限持有其 84.49%的股权，根据增资协议的远期回购
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约定，公司持有其 100%权益。
（三） 宜昌人福
1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420500730843405M
3、成立时间：2001 年 08 月 08 日
4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号
5、法定代表人：李杰
6、注册资本：29,352.7036 万元人民币
7、经营范围：一般项目：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医
疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医
学用途配方食品的研发、生产、销售（凭有效许可证经营）；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技
术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业
务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限
定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，
不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务；药品委托生产。
8、财务状况：
单位：万元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,062,903.94 1,045,083.62
净资产 736,543.49 680,572.96
负债总额 326,360.45 364,510.66
其中：流动负债总额 229,187.10 274,630.70
2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 197,293.66 700,995.31
净利润 57,722.73 207,801.36
9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。
（四） 武汉人福
1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：914201003001966747
3、成立时间：1997 年 6 月 2 日
4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号
5、法定代表人：唐维
6、注册资本：26,000 万人民币
7、经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
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许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；
创业空间服务。
8、财务状况：
单位：万元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 86,761.39 75,389.82
净资产 67,754.58 64,077.20
负债总额 19,006.81 11,312.61
其中：流动负债总额 16,884.79 9,296.68
2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 17,337.50 62,824.03
净利润 3,632.81 9,991.40
9、与上市公司的关系：公司持有其 98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福持有其 1.67%的股权。
（五）葛店人福
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420700726118497D
3、成立时间：2001 年 02 月 26 日
4、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路 25 号
5、法定代表人：郑承刚
6、注册资本：12,825.50 万人民币
7、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），
硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械
设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企
业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋
租赁。
8、财务状况：
单位：万元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 193,725.86 183,857.27
净资产 57,703.31 58,416.55
负债总额 136,022.55 125,440.72
其中：流动负债总额 80,723.76 76,738.71
2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 35,654.93 101,591.62
净利润 7,456.66 19,105.58
9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福 81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞
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持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福 4.73%的股权，其他股东非公司关联人。
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