证券代码：600079           证券简称：人福医药         编号：临 2023-074 号


                 人福医药集团股份公司
           第十届董事会第五十三次会议决议公告

                                特 别 提 示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第五十三
次会议于2023年7月10日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年7月4日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    议案一、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就暨上市的议案
    根据《人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 151 名，可解除限售的限
制性股票数量为 58.35 万股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议
案无需另行提交股东大会审议。
    公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十三次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激
励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》。
特此公告。
             人福医药集团股份公司董事会
                二〇二三年七月十一日