证券代码：600079          证券简称：人福医药          编号：临 2023-087 号


                   人福医药集团股份公司
             第十届董事会第五十五次会议决议公告

                                特 别 提 示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第五十五
次会议于2023年8月23日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，
参加现场表决的董事四名，董事王学海、刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    议案一、公司 2023 年半年度报告全文及摘要
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福
医药集团股份公司 2023 年半年度报告》及《人福医药集团股份公司 2023 年半年度报
告摘要》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案二、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福
医药集团股份公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十五次会议相关议
案的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             人福医药集团股份公司董事会
                二〇二三年八月二十五日