证券代码：600079         证券简称：人福医药          编号：临 2023-097 号

                   人福医药集团股份公司关于
           变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
                              特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
  律责任。


    一、公司本次修改章程的原因
    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2023年9月1日召开
第十届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议
案》。
    根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，经公司第十届董事会第五十六次会议
审议批准，同意回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票296,640股。预计
本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,632,657,707元变更为1,632,361,067元，
公司股份总数将由1,632,657,707股变更为1,632,361,067股。
    根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本工
商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司相关部门负责办理
修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

    二、变更注册资本及修改《公司章程》的具体内容
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会将在回购注销完成后对《公
司章程》作出相应修改。拟修改的《公司章程》相关条款如下：

          原《公司章程》条款                    修改后《公司章程》条款
 第六条    公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
 163,265.7707 万元。                    163,236.1067 万元。
 第十八条 公司经批准发行的普通股总额 第十八条 公司经批准发行的普通股总额
 为 163,265.7707 万股。               为 163,236.1067 万股。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门
核准的内容为准。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司章程》。

    特此公告。




                                                  人福医药集团股份公司董事会
                                                         二〇二三年九月二日