证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-102 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十七次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十
七次会议于2023年9月22日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年9月14日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议
案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司控股子公司北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、
武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司向银行申请办理的综合授信提
供连带责任保证担保；
2、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、
人福有限单独或共同为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北人
福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简
称“人福长江”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福
医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药荆州有限公司（以下简称
“人福荆州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）等 7 家子
公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄
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石”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方
已实际为其 股东大会授
担保 被担 最近一期 担保金额
授信银行 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 保方 资产负债 （万元）
余额（万元） (万元)
率
中国工商银行股
北京 份有限公司湖北
1年 新增授信 10,000.00 35,000.00 50,000.00
医疗 人福 自贸试验区武汉
48.41%
医药 片区分行
人福 平安银行股份有
1年 新增授信 15,000.00 0.00 60,000.00
有限 限公司武汉分行
替换过往
中国农业发展银
1年 30,000 万 30,000.00
行宜昌市分行
人福 宜昌 元授信
34.26% 190,390.00 220,000.00
医药 人福 中国民生银行股 替换过往
份有限公司宜昌 1年 20,000 万 20,000.00
分行 元授信
人福 ①
232,000.00 280,000.00
医药
替换过往
武汉 湖北 中国农业发展银
1年 50,000 万 50,000.00 14,000.00 50,000.00
人福 人福 行武汉东湖支行
元授信
人福
50,000.00 85,000.00
有限
人福
替换过往 232,000.00 280,000.00
医药 湖北
65.92%
平安银行股份有
1年 25,000 万 30,000.00
人福 人福 限公司武汉分行
元授信 50,000.00 85,000.00
有限
中国民生银行股 替换过往
份有限公司武汉 1年 21,000 万 21,000.00
湖北 分行 元授信
232,000.00
人福 渣打银行（中国） 替换过往
有限公司武汉分 1年 20,000 万 20,000.00
行 元授信
中国民生银行股 替换过往
人福
65.61% 份有限公司武汉 1年 4,000 万元 4,000.00 8,000.00 280,000.00
长江
人福 分行 授信
医药 中国民生银行股 替换过往
人福
63.80% 份有限公司武汉 1年 2,000 万元 2,000.00 4,000.00
医贸
分行 授信
人福 中国民生银行股 替换过往
医疗 68.20% 份有限公司武汉 1年 2,000 万元 2,000.00 3,000.00
器械 分行 授信
替换过往
人福 交通银行股份有 ②
80.86% 1年 2,500 万元 2,500.00 10,500.00 100,000.00
荆州 限公司荆州分行
授信
2
人福 中国民生银行股 替换过往
康博 74.58% 份有限公司武汉 1年 4,000 万元 4,000.00 10,300.00
瑞 分行 授信
中国农业银行股 替换过往
湖北 人福 ③
73.16% 份有限公司黄石 1年 3,000 万元 3,000.00 3,000.00 10,000.00
人福 黄石
分行 授信
合计 213,500.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股
子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元，下同；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；
③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提
供的最高担保额度为 10,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年九月二十三日
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