证券代码：600079          证券简称：人福医药            编号：临 2023-126 号


                       人福医药集团股份公司
            第十届董事会第五十九次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十九次
会议于2023年11月22日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年11月16日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
    议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
    公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，
在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
    1、同意公司全资或控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普
克”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉康乐药业股份
有限公司（以下简称“康乐药业”）单独或共同为公司向银行申请办理的综合授信提供连
带责任保证担保；
    2、同意公司为下属控股子公司湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、
人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简
称“北京医疗”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
    具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：




                                       1
                被担保方最                                                         已实际为其 股东大会授
担保     被担                                                          担保金额
                近一期资产      授信银行      期限          备注                   提供的担保 权担保额度
  方     保方                                                          （万元）
                  负债率                                                           余额（万元） (万元)

                                                          替换过往
武汉     人福                浙商银行股份有
                  46.55%                      1年         10,000 万    10,000.00   20,000.00    33,000.00
普克     医药                限公司武汉分行
                                                            元授信

九珑
                                                                                    10,000.00     10,000.00
人福                                                      替换过往
         人福                中国进出口银行   13 个
                  46.55%                                  10,000 万    10,000.00
康乐     医药                湖北省分行        月
                                                            元授信                  10,000.00     10,000.00
药业
                             中国银行股份有               替换过往
         湖北                                                                                               ①
                  65.26%     限公司武汉江汉   1年         30,000 万    30,000.00   237,500.00   280,000.00
         人福
                             支行                           元授信
                             湖北三峡农村商               替换过往
人福     人福                                                                                               ②
医药              91.02%     业银行股份有限   1年         1,000 万元    1,000.00     4,000.00   100,000.00
         宜昌
                             公司上上城支行                  授信
                                                          替换过往
         北京                南京银行股份有
                  28.88%                      1年         2,000 万元    2,000.00    16,000.00     35,000.00
         医疗                限公司北京分行
                                                             授信
                             合计                                      53,000.00       /            /

           注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
       控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；
           ②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
       控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元。

           鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
       为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
           表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
       易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
       公司提供担保的公告》。
           特此公告。


                                                                       人福医药集团股份公司董事会
                                                                        二〇二三年十一月二十三日




                                                      2