证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-137 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第六十次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十次会
议于2023年12月20日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12
月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议
案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司全资或控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人
福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司向银行申请办理的综合
授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌
人福”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公
司（以下简称“人福天门”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、
武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司
（以下简称“人福桦升”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）向
银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
1
被担保方最 已实际为其 股东大会授
担保 担保金额
被担保方 近一期资产 授信单位 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 （万元）
负债率 余额（万元） (万元)
中国建设银行股
葛店
人福医药 46.55% 份有限公司湖北 2年 新增授信 20,000.00 0.00 50,000.00
人福
省分行
人福 中国进出口银行 13 个
人福医药 46.55% 新增授信 15,000.00 15,000.00 60,000.00
有限 湖北省分行 月
交通银行股份有 替换过往
宜昌人福 31.40% 限公司宜昌环东 1年 15,000 万 20,000.00 185,900.00 220,000.00
支行 元授信
交通银行股份有 替换过往
湖北人福 65.26% 限公司武汉水果 1年 5,000 万元 5,000.00
湖支行 授信
237,500.00
中国光大银行股 替换过往 ①
湖北人福 65.26% 份有限公司武汉 1年 5,000 万元 5,000.00 280,000.00
分行 授信
替换过往
兴业银行股份有
人福天门 61.89% 1年 1,000 万元 1,000.00 4,000.00
限公司武汉分行
人福 授信
医药 中国工商银行股
份有限公司乌鲁
新疆维药 28.65% 1年 新增授信 4,500.00 12,978.13 20,000.00
木齐经济技术开
发区支行
替换过往
兴业银行股份有
武汉天润 28.29% 1年 3,000 万元 3,000.00 3,000.00 11,700.00
限公司武汉分行
授信
交通银行股份有 替换过往
人福桦升 92.56% 限公司武汉水果 1年 2,000 万元 1,500.00 11,500.00
湖支行 授信 ②
100,000.00
替换过往
兴业银行股份有
人福盈创 71.87% 1年 800 万元 800.00 1,800.00
限公司武汉分行
授信
合计 75,800.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
2
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司
提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北葛店人福
药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以
下简称“葛店药辅”）、湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称“人福华溪”）向
银行等金融机构申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担
保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方最 已实际为其 股东大会授
担保 被担 担保金额
近一期资产 授信单位 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 保方 (万元)
负债率 余额（万元） (万元)
交通银行股份 替换过往
葛店
72.26% 有限公司武汉 1年 3,000 万元 5,000.00 31,000.00
人福
水果湖支行 授信 ①
123,000.00
交通银行股份 替换过往
人福 葛店
73.28% 有限公司武汉 1年 1,000 万元 1,000.00 11,000.00
医药 药辅
水果湖支行 授信
欠发达地区产 替换过往
人福 ②
67.90% 业发展基金有 3年 6,000 万元 6,000.00 6,000.00 17,000.00
华溪
限公司 授信
上述担保额合计 12,000.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资
或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意相
应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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