证券代码：600095          证券简称：湘财股份       公告编号：临2023-068



                          湘财股份有限公司
         第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2023
年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达
或通讯方式发出。公司共计 7 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史
建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》
    被担保方浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）资产质量良
好、业务发展稳定，公司与其继续建立互保关系可为各自的正常经营提供一定的
融资保证，有利于公司业务发展。公司本次提供的担保均为原担保到期续做，不
会增加公司为新湖集团提供的担保余额，且新湖集团向公司提供相应的反担保，
公司向其提供担保的风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损
害公司及全体股东的利益
    关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意
见及同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于为关联方提供担保的公告》（公
告编号：临 2023-069）。
    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 第一次临时股东大会，会议将采
用现场及网络投票方式进行。会议审议如下议案：
    关于为关联方提供担保的议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：临 2023-070）。

    特此公告。


                                               湘财股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 21 日