湘财股份有限公司董事会提名委员会
            关于董事候选人任职资格的审查意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）

等法律法规，以及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，湘

财股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会

对拟提交公司第九届董事会第三十六次会议审议的关于董事会

换届的议案进行了审阅，同时，对董事候选人的个人履历等相关

资料进行了审核，现就其任职资格发表如下审核意见：

    经审查，一致认为公司第十届董事会董事候选人符合担任公

司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规

和规则及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在

中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事

的情形；未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，

也不存在被列为失信被执行人的情形。

    公司独立董事候选人程华女士、韩灵丽女士、马理先生具备

履行独立董事职责的任职资格及工作经验，并且上述候选人具备
上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，能够胜任

公司独立董事工作的要求，符合法律法规规定的独立性要求。同

时，未发现上述候选人存在《公司法》《规范运作指引》等法律

法规和规则规定的不得担任独立董事的情形。

    提名委员会同意提名史建明先生、蒋军先生、许长安先生、

程海东先生、程华女士、韩灵丽女士、马理先生为公司第十届董

事会董事候选人，其中程华女士、韩灵丽女士、马理先生为独立

董事候选人，并同意将上述董事候选人提请公司第九届董事会第

三十六次会议予以审议。

                                       湘财股份有限公司

                                       董事会提名委员会

                                        2023 年 12 月 9 日