证券代码：600096        证券简称：云天化      公告编号：临 2023-066


                   云南云天化股份有限公司
               2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 05 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.席会议的股东和代理人人数                                       556

2.席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                747,028,881
3.席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                              40.7249

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事罗焕塔先生、因工作原因未能出席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
       3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总
经理崔周全先生，副总经理师永林先生，纪委书记李建昌先生，副总
经理何涛先生出席了会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1. 议案名称：2022 年度财务决算报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                     反对                 弃权
类型        票数         比例（%） 票数      比例（%）    票数    比例（%）
A股      746,345,281       99.9084 649,000     0.0868    34,600     0.0048

   2. 议案名称：2023 年度财务预算方案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东             同意                      反对                  弃权
类型       票数         比例（%）    票数    比例（%）     票数    比例（%）
A股     735,775,430       98.4935 11,225,351    1.5026    28,100     0.0039

   3. 议案名称：2022 年度利润分配预案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                     反对                 弃权
类型        票数         比例（%） 票数      比例（%）    票数    比例（%）
A股      746,335,304       99.9071 665,477     0.0890    28,100      0.0039

   4. 议案名称：2022 年度董事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                     反对                 弃权
类型        票数         比例（%） 票数      比例（%）    票数    比例（%）
A股      746,159,281       99.8835 835,000     0.1117    34,600      0.0048

   5. 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
       审议结果：通过
       表决情况：
                   同意                       反对                 弃权
股东
                                                  比例
类型        票数          比例（%）    票数                票数      比例（%）
                                                 （%）
A股      746,129,504       99.8796    871,277    0.1166   28,100          0.0038

   6. 议案名称：2022 年度监事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                     反对                 弃权
类型        票数          比例（%） 票数      比例（%）    票数    比例（%）
A股      746,121,504        99.8785 879,277      0.1177   28,100     0.0038

   7. 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                   反对                     弃权
类型        票数      比例（%）    票数    比例（%）        票数      比例（%）
A股      35,984,940     75.3223 11,761,549    24.6188      28,100       0.0589

   8. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                       反对               弃权
类型       票数       比例（%）        票数    比例（%） 票数     比例（%）
A股     746,214,404     99.8909       718,500     0.0961 95,977     0.0130

   9. 议案名称：关于修改公司章程的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东             同意                        反对                 弃权
类型       票数      比例（%）         票数      比例（%） 票数     比例（%）
A股     746,136,004 99.8804           864,777      0.1157  28,100     0.0039

   10. 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东              同意                  反对                 弃权
 类型        票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）
 A股      745,878,925 99.8460    1,121,856     0.1501  28,100     0.0039

       11. 议案名称：2022 年度报告及摘要
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东              同意                 反对               弃权
 类型        票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数     比例（%）
 A股      746,344,281 99.9083    650,000     0.0870 34,600     0.0047

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                      反对                  弃权
议案
           议案名称                     比例                      比例                     比例
序号                         票数                      票数                    票数
                                        （%）                     （%）                    （%）
        2022 年度利润分
 3                         46,057,812      98.5165    665,477        1.4234    28,100      0.0601
        配预案
        关于公司 2023 年
 7      度日常关联交易     34,961,740      74.7822   11,761,549      25.1576   28,100      0.0601
        事项的议案
        关于续聘会计师
 8                         45,936,912      98.2579    718,500        1.5369    95,977      0.2053
        事务所的议案
        关于前次募集资
 10     金使用情况报告     45,601,433      97.5403   1,121,856       2.3996    28,100      0.0601
        的议案
        2022 年度报告及
 11                        46,066,789      98.5357    650,000        1.3903    34,600      0.0740
        摘要

       (三) 关于议案表决的有关情况说明
        1. 议案 9 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东
 代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
        2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7；
        应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
        3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
 司章程》的规定。
        三、 律师见证情况
    1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
    律师：杨杰群、刘书含
    2. 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。


    特此公告。


                               云南云天化股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 6 日