证券代码：600096         证券简称：云天化        公告编号：临 2023-075

                   云南云天化股份有限公司
          2023 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                     635

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               52,167,309
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                4.5959
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原
因未能出席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
    3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总
                                  1
经理崔周全先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经
理翟树新先生列席了本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1. 议案名称：关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                      同意                       反对                     弃权
类型          票数        比例（%）         票数     比例（%）         票数       比例（%）
A股          52,065,309          99.8044    91,600       0.1755          10,400      0.0201

      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                 同意                   反对              弃权
             议案名称
序号                          票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于公司控股
  1     股东拟变更承 50,453,769 99.7982 91,600                     0.1812 10,400     0.0206
        诺事项的议案

      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      1. 无特别决议议案；
      2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；
      应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
      3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
      三、 律师见证情况
      1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
      律师：刘书含、李妍
      2. 律师见证结论意见：
      本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和

                                              2
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。


    特此公告。




                                 云南云天化股份有限公司董事会
                                        2023 年 5 月 16 日




                             3