证券代码：600096                证券简称：云天化          公告编号：临 2023-070


               云南云天化股份有限公司
       第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
        全体董事参与表决
       一、董事会会议召开情况
       云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 10 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯表决的方式
召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调减
公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。
       调整后，本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）
不超过 494,900 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项
目：
                                                      投资金额       拟投入募集资金
序号             项目名称              项目实施主体
                                                      （万元）           （万元）
       20 万吨/年磷酸铁电池新材料前
 1                                       聚能新材       299,636.11        200,000.00
       驱体项目
       “30 万吨/年电池新材料前驱体
 2     及配套项目”之子项目“建设 20     天安化工       225,444.73        150,000.00
       万吨/年电池新材料前驱体装置”
 3     偿还银行贷款                            -        150,000.00        144,900.00
                合计                           -        675,080.84        494,900.00

       在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关规定的程序予以置换。
                                           1
    若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集
资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将
根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司自筹解决。
    本次发行方案除上述“六、募集资金规模和用途”调整外，其他
内容不涉及调整。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的公告临 2023-072 号。
    该议案尚需上海证券交易所审核、中国证监会同意注册后方可实
施。
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
    （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云
南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）〉的议案》。
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（二次修订稿）》。
    （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云
南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（修订稿）〉的议案》。
                                 2
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）》。
    （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云
南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订
稿）的议案》。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-073 号公告。


    特此公告。


                                             云南云天化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日
                                   3