证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2023-072


             云南云天化股份有限公司
 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整
           及预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16
日召开第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了公司2022年度非
公开发行A股股票的相关议案。2023年3月8日，公司召开第九届董事
会第十一次（临时）会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关
于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的议
案》等关于公司本次发行股票的相关议案。2023年3月24日，发行人
召开2023年第二次临时股东大会，会议表决通过本次向特定对象发行
A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事项。
    2023年5月15日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议、
第九届监事会第十六会议，审议通过关于《关于调减公司向特定对象
发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。发行人
出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募投项目“偿还银行贷
款”拟使用募集资金金额调减5,100.00万元，因此，本次向特定对象
发行股票募集资金总额调减5,100.00万元，调整后本次向特定对象发
行股票募集资金总额不超过494,900.00万元。据此对本次发行股票方
案等内容表述进行了修改。现公司就《云南云天化股份有限公司2022
年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的主要修订内容
说明如下：


                                  1
   预案章节        章节内容                   修订情况
                                更新公司最新数据情况并调整募集资金
     全文            全文
                                总额
                                更新本次发行已履行决策程序情况，更新
   特别提示        特别提示
                                募集资金规模
 第一节     释义     释义       根据全文内容调整部分释义
               一、发行人基本情况 更新公司最新股本变动情况
               二、本次向特定对象
                                  更新公司最新一期资产负债率
               发行的背景和目的
               四、本次向特定对象
                                  更新募集资金规模
               发行股票方案概要
第二节 发行概 五、本次发行是否构
                                  更新已履行关联方审议程序
        况     成关联交易
               七、本次发行方案已
               经取得有关主管部
               门批准的情况以及 更新本次发行已履行决策程序情况
               尚需呈报批准的程
               序
第三节 云天化
集团概况及附条
件生效的股份认 一、云天化集团概况 更新控股股东股权结构及财务数据
购协议及补充协
    议摘要
第四节 董事会                     1、更新聚能新材股权转让的最新进展
               二、本次募集资金投
关于本次募集资                    2、更新本次募集资金使用计划
               资项目的可行性分
金使用的可行性                    3、更新公司最新一期资产负债率等财务
               析
      分析                        数据以及同行业对比分析
               五、公司负债结构是
               否合理，是否存在通
第五节 董事会 过本次发行大量增
关于本次发行对 加负债（包括或有负
                                  更新公司最新一期资产负债率
公司影响的讨论 债）的情况，是否存
    与分析     在负债比例过低、财
               务成本不合理的情
               况
第六节 本次向
               三、本次发行相关风
特定对象发行相                    更新审批风险中已履行的审议程序
               险
关的风险说明
               一、公司利润分配 更新公司修改章程后利润分配政策
第七节 利润分
               二、最近三年利润分
配政策及其执行
               配及未分配利润使 更新公司最新数据情况
      情况
               用情况
第八节 本次发 一、本次向特定对象 更新本次向特定对象发行摊薄即期回报
                                 2
行摊薄即期回报   发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响
对公司主要财务   对公司主要财务指
指标的影响及公   标的影响
司拟采取的措施   三、董事会选择本次
                                    更新本次向特定对象发行 A 股股票募集
                 向特定对象发行的
                                    资金使用计划以及财务数据
                 必要性和合理性
                 四、募集资金投资项
                 目与公司现有业务
                 的关系及从事募投
                                    更新公司最新数据情况
                 项目在人员、技术、
                 市场等方面的储备
                 情况

    本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《云南云天化股份
有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中
国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资
风险。
    特此公告。




                                             云南云天化股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日




                                   3