证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2023-081


                   云南云天化股份有限公司
    第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十七次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 30 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯表决的方式
召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
全资子公司开展汇率期货套期保值业务的议案》。
    同意公司全资子公司天际通商（新加坡）有限公司在新加坡交易
所开展美元兑离岸人民币汇率期货套期保值业务。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-083 号公告。
    （二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年

度公司高级管理人员薪酬兑现的议案》。
    关联董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生对该议案回避表决。
    特此公告。

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    云南云天化股份有限公司
             董事会

        2023 年 7 月 12 日




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