证券代码：600096           证券简称：云天化      公告编号：临 2023-097


                云南云天化股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十九次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以送达、邮件等方式通知全体董
事及相关人员。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提
公司资产减值准备的议案》。
    同意公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定，
对出现减值迹象的资产计提减值准备。根据减值测试结果，计提和转
回坏账准备共计减少公司 2023 年上半年利润总额 9,540.26 万元。
    （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于
云南云天化集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。
    公司董事会认为：云南云天化集团财务有限公司具有合法有效的
《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例
符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办
法》第三十四条的规定要求，根据对风险管理的了解和评价，未发现

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其与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行
存在重大缺陷。
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-099 号公告。
    （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半
年度报告及其摘要》。
    特此公告。


                                             云南云天化股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 8 月 29 日




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