证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2023-110


                云南云天化股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以送达、邮件等方式通知全体
董事及相关人员。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。
应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销
复合肥分公司的议案》。
    为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，同意公司注销云
南云天化股份有限公司复合肥分公司，其相关业务调整至公司全资子
公司云南云天化农资连锁有限公司管理，该项调整不会对公司经营业
绩产生影响。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议
〈资产损失和减值准备管理制度〉的议案》。
    同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际，对《云南云天化股份有限公司资产损失
和减值准备管理制度》进行修订。

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    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第
三季度报告》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云天化 2023 年第三季度报告》。


                                       云南云天化股份有限公司
                                                 董事会
                                           2023 年 10 月 28 日




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