证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临 2023-128


            云南云天化股份有限公司
  第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十三次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 13 日以送达、邮件等方
式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决
的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2024 年度对外担保额度的议案》。
    为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，
公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础
上，对子公司及参股公司 2024 年度融资提供 78 亿元的担保额度。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-130 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请
公司及子公司 2024 年度综合授信额度的议案》。
    同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家
银行金融机构申请 2024 年度综合授信额度 738 亿元，最终以金融机

                                   1
构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按
实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外
捐赠的议案》。
    为切实履行好国有企业的社会责任，进一步做好乡村振兴工作，
同意公司及子公司拨付 2023 年度乡村振兴定点帮扶资金 153 万元，
向云南省昭通市镇雄县捐赠价值 100 万元化肥、向云南省文山州马关
县夹箐镇捐赠价值 29.68 万元化肥、向云南省保山市昌宁县大田坝镇
捐赠价值 15.04 万元化肥。上述对外捐赠合计金额 297.72 万元。
    （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-131 号公告。




                                             云南云天化股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2023 年 12 月 19 日




                                   2