独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见




                       同方股份有限公司独立董事
               关于第九届董事会第四次会议相关议案的
                                  独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称“公
司”）现任独立董事，对公司第九届董事会第四次会议需审议相关资料进行了认真审查，
并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相
关议案发表独立意见如下：

    一、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

    本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司
计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，
使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利
益的情形，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

    二、《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》的独立意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对《关于与中核财务有限责任公司
开展金融业务的风险评估报告》以及报告期内公司与中核财务有限责任公司（以下简称
“中核财务”）开展金融业务的关联交易事项进行了认真审查，查阅了有关资料，并在
征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议
案发表独立意见如下：

    我们认为：中核财务作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《营业
执照》，严格按照《公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家
有关金融法规、条例规范经营，未发现中核财务存在违反相关法律法规情形。公司与中
核财务的关联交易事项定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，
不存在被关联方占用的情形，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。

    三、《关于拟与中核财资管理有限公司续签<金融服务协议>暨构成关联交易的议案》
的独立意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第四次会议需

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审议的《关于拟与中核财资管理有限公司续签<金融服务协议>暨构成关联交易的议案》
及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、
独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：

    公司拟与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项系公司正
常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及
股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，
公司不会对关联方形成重大依赖。我们一致同意本次拟与中核财资管理有限公司续签
《金融服务协议》暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。

    综上，我们认为：本次董事会审议的所有议案符合公司的发展战略和规划，程序合
规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股
东利益的情形。



（以下无正文）




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（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于对第九届董事会第四次会议相关议
案的独立意见》的签字页）




独立董事签名：




         王化成                   侯志勤                            孙汉虹




                                                                   2023 年 8 月 28 日




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