股票代码：600100            股票简称：同方股份          公告编号：临 2023-076



                             同方股份有限公司
              关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所
                         挂牌转让无异议函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    同方股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了上海证券交易所（以下简称“上
交所”）发来的《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议
的函》（上证函[2023]3351 号）（以下简称“无异议函”）。公司面向专业投资者非公开
发行科技创新公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对此挂牌转让无异议。现就有
关事项公告如下：

    一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的科技创新公司债券，由中航
证券有限公司、平安证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在无异
议函出具之日起12个月内组织发行，无异议函自出具之日起12个月内有效。

    二、自无异议函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转
让的重大事项或者拟变更募集说明书相关内容，应当及时向上交所报告。

    三、公司应当在完成公司债券发行后，按照上交所相关规定及时办理公司债券挂牌转
让手续。

    四、公司非公开发行公司债券的募集资金应当用于募集说明书约定的用途。公司应当
指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、储存、划转与本息偿付。

    五、公司应切实履行存续期信息披露义务，按时披露定期报告；如发生可能影响偿债
能力或偿债价格的重大事项，应及时披露临时报告。

    六、公司应切实遵守募集说明书中的相关约定，并积极配合受托管理人开展后续管理
工作。如出现不能按时还本付息或其他可能影响偿债能力的重大风险情形，公司应及时向
上交所报告，并严格落实相关承诺，保护中小投资者合法权益。

    公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理本次非公开发行公司债券的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


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特此公告。




                 同方股份有限公司董事会
                       2023 年 12 月 8 日




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