湖北美尔雅股份有限公司

             独立董事关于第十二届董事会第六次会议

                        相关事项的独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度

的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司的

独立董事，对公司第十二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审阅相关高级管理人员履历，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易

所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中

国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；高级管理人员的提名程序规

范，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定；相关人员的教育背景和工作

经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

    因此，我们同意聘任田军先生为公司副总经理。


独立董事：   唐安            肖慧琳           刘信光


                                         湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 12 日