证券代码：600107             证券简称：美尔雅        公告编号：2023035


                       湖北美尔雅股份有限公司
                第十二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

    （三）董事出席会议情况及列席人员

    本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席

了会议。

    （四）会议主持人

    本次会议由董事长郑继平先生主持。

    （五）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    （一）《关于变更2023年度审计机构的议案》

    综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划

等情况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司2023年度审计机构。

    议案表决情况：同意7票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

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   本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

   （二）《关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的议案》

   详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《确认公司关于2022年度执行及预

计2023年日常关联交易的公告》。

   此项议案表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

   关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦等3名关联董事回避表决。

   本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

   （三）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟于2023年8月24日14：30召开2023年第一次临时股东大会。

   此项议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。



   三、备查文件

   1、第十二届董事会第七次会议决议。



   特此公告。



                                        湖北美尔雅股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 9 日




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