证券代码：600107            证券简称：美尔雅          公告编号：2023050


                       湖北美尔雅股份有限公司
               第十二届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

   （一）会议通知时间、方式

   本次会议通知于2023年10月12日以传真、邮件、电话等形式发出。

   （二）会议召开时间、地点、方式

   本次会议于2023年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

   （三）董事出席会议情况及列席人员

   本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席

了会议。

   （四）会议主持人

   本次会议由董事长郑继平先生主持。

   （五）会议召开的合规性

   本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



    二、议案审议情况

   本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

   （一）《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》

   公司董事会拟增补郑安博先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过

之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

   议案表决情况：同意7票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

   本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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（二）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年11月3日14：30召开2023年第二次临时股东大会。

此项议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件

1、第十二届董事会第九次会议决议。



特此公告。



                                     湖北美尔雅股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 19 日




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