湖北美尔雅股份有限公司

             独立董事关于第十二届董事会第九次会议

                        相关事项的独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度

的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司的

独立董事，对公司第十二届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于增补第十二届董事会非独立董事的独立意见

    本次公司董事会提名选举的非独立董事候选人已征得被提名人同意，提名程

序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，任职资格符合《公司

法》《上市公司独立董事规则》等相关规定。本次提名的非独立董事候选人能够

胜任所聘岗位的职责要求，未发现有不得担任公司董事的情况，不存在被中国证

券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

    我们同意郑安博先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意将相

关议案提交公司股东大会审议。


独立董事：   唐安              肖慧琳         刘信光


                                         湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 17 日