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公司公告

亚盛集团:亚盛集团2022年年度股东大会决议公告2023-05-23  

                                                    证券代码:600108          证券简称:亚盛集团        公告编号:2023-024


             甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无


  一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 22 日
 (二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14
楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况:
  1、出席会议的股东和代理人人数                                   54

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          498,352,279

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             25.5970
  份总数的比例(%)



   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克恕先生主持,会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

     2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
     3. 董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会;公司 3 名高管列席本
次股东大会。

    二、议案审议情况
   (一)非累积投票议案
1、 议案名称:2022 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股        497,345,579 99.7979            998,000    0.2002   8,700     0.0019



2、 议案名称:2022 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股        497,345,579 99.7979            998,000    0.2002   8,700     0.0019



3、 议案名称:2022 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股        497,345,579 99.7979            998,000    0.2002   8,700     0.0019



4、 议案名称:关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股        497,346,879 99.7982            998,000    0.2002   7,400     0.0016



5、 议案名称:2022 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股        497,346,879 99.7982            998,000    0.2002   7,400     0.0016



6、 议案名称:2022 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股        497,346,879 99.7982            998,000    0.2002   7,400     0.0016
7、 议案名称:2022 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
       A股      497,346,879 99.7982           998,000    0.2002   7,400     0.0016



8、 议案名称:关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
       A股       18,853,714 94.9373           998,000    5.0254   7,400     0.0373



9、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
       A股      497,346,879 99.7982           998,000    0.2002   7,400     0.0016



10、    议案名称:公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
       A股      497,346,879 99.7982           998,000    0.2002   7,400     0.0016
11、     议案名称:关于增选第九届监事会监事的议案

  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                   弃权
                    票数          比例(%)     票数       比例        票数       比例
                                                          (%)                  (%)
       A股       497,346,879 99.7982           998,000    0.2002       7,400     0.0016



      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                     同意                       反对               弃权
议案
             议案名称                         比例                 比例                比例
序号                          票数                       票数                  票数
                                              (%)                (%)               (%)
        2022 年度利润分配
  7                       18,853,714 94.9373 998,000               5.0254     7,400 0.0373
        预案
        关于预计 2023 年
  8     度日常关联交易的 18,853,714 94.9373 998,000                5.0254     7,400 0.0373
        议案


  (三)关于议案表决的有关情况说明
      1. 根据《公司章程》相关规定,议案 7、10 项为本次股东大会需特
别决议通过的议案,该项议案已获出席股东大会有表决权的股东(含股东
代理人)所持表决权三分之二以上通过;
       2. 第 7、8 项议案为中小投资者表决单独计票议案,中小投资者统计
未剔除董监高。

       3. 第 8 项《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联股东甘
肃省农垦集团有限责任公司(持有本公司 303,121,313 股)、甘肃省农垦
资产经营有限公司(持有本公司 175,371,852 股),合计持有本公司
478,493,165 股,并以 478,493,165 股回避表决。本项议案已获出席本次
股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。
    三、律师见证情况
    1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所
   律师:裴延君、陈富云

    2. 律师见证结论意见:
   本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合
法有效。
    四、备查文件目录

    1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    特此公告。




                          甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

                                     2023 年 5 月 23 日