证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2023-027

            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
            第九届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。


    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第十七次会议于 2023 年 6 月 21 日召开，会议由董事长李克恕先生召集
并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会
议以通讯表决方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    会议决议如下：
    会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
投资设立全资子公司的议案》。
    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于投资

设立全资子公司的公告》。
    特此公告。




                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                               2023 年 6 月 22 日