证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2023-041


         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2023年9月12日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日     14 点 30 分
   召开地点：兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日
                       至 2023 年 9 月 12 日
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    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
   （七）涉及公开征集股东投票权
    无
   二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                               投票股东类型
 序号                 议案名称
                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       关于为子公司提供最高额贷款担保的议案        √


1. 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并于
2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

                                  2
   三、股东大会投票注意事项
   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   （三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码          股票简称        股权登记日
         Ａ股        600108           亚盛集团         2023/9/6


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   （一）公司董事、监事和高级管理人员。
   （二）公司聘请的律师。
   （三）其他人员
    五、会议登记方法
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明
（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于
2023 年 9 月 11 日 9:00 至 11:30、14:30 至 16:30 在公司证券法务部
进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
   六、其他事项
    1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代
理人自理，授权委托书见附件。
    2.联系人：韩海芳 范可奕
    3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼证券法务部
    4.联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057


    特此公告。


                       甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                    2023 年 8 月 26 日


    附件 1：授权委托书
            报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议




                                4
附件 1：授权委托书

                        授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9
月 12 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


  序号             非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

 1       关于为子公司提供最高额贷款担保的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：




                                      委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。

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