证券代码：600108        证券简称：亚盛集团      公告编号：2023-053


              甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日
    （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司
14 楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
 1.出席会议的股东和代理人人数                                 20
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        483,487,465
 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                         24.8335
 决权股份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
       （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
       2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员
列席本次会议。

       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1.议案名称：关于更换非独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                    弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数       比例（%）
A股     482,630,665        99.8227    856,800        0.1773          0    0.0000

       2.议案名称：关于增选第九届监事会监事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                    弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数       比例（%）
A 股 482,631,865          99.8230     855,600        0.1770          0    0.0000

       （二）关于议案表决的有关情况说明
       无
       三、 律师见证情况
       1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
       律师：裴延君 陈富云
    2.律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    2.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    特此公告。



                           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                      2023 年 10 月 28 日