证券代码：600108        证券简称：亚盛集团   公告编号：2023-060


           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
          第九届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。



    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路
21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次
会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决
方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
    经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于选举董事长的议案》；
    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于董事

长辞职及选举董事长的公告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于调整


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董事会专门委员会委员的公告》。
    特此公告。




                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                     2023 年 11 月 29 日




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