证券代码：600108      证券简称：亚盛集团     公告编号：2023-063


            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。



    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在甘肃省兰州市召开，本次会
议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以通讯方式进
行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下：
    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订公司章程的议案》；
    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团

关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023 年 12 月修订）》。
    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订独立董事工作制度的议案》；

    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团
独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。
    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；


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    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团
董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
    四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于修订董事会提名委员会实施细则的议案》；
    详见同日在上海证券交易所站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董
事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

    五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；
    详见同日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董事

会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
    六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》；
    详见同日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团选聘
会计师事务所管理办法》。
    七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》。

    以上第一、二、六项议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。




                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                     2023 年 12 月 13 日


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