证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-033
诺德新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,033,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.2005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，1 位非独立董事因公务原因未能出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书出席；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,575,635 99.7218 1,457,442 0.2782 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,575,635 99.7218 1,446,442 0.2760 11,000 0.0022
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,575,635 99.7218 1,457,442 0.2782 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,466,635 99.7010 1,566,442 0.2990 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2023 年度董事会经费预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 518,232,231 98.8930 5,800,846 1.1070 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度期货期权套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公
司自 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止向金融机构办
理融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 518,232,231 98.8930 5,800,846 1.1070 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公
司自 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止融资及担保事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 518,232,231 98.8930 5,800,846 1.1070 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
13、 议案名称：《公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 522,515,135 99.7103 1,517,942 0.2897 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2022 年 34,05 95.6021 1,566 4.3979 0 0.0000
1,904 ,442
5 度利润分配预
案》
《 关 于 公 司 34,03 95.5544 1,583 4.4456 0 0.0000
4,904 ,442
2023 年度期货
7
期权套期保值
业务的议案》
《关于提请股 29,81 83.7138 5,800 16.2862 0 0.0000
7,500 ,846
东大会授权董
事会全权负责
审批公司及子
公司自 2022 年
8 度股东大会召
开日起至 2023
年度股东大会
召开日止向金
融机构办理融
资事项的议案》
《关于提请股 34,03 95.5544 1,583 4.4456 0 0.0000
4,904 ,442
东大会授权董
事会全权负责
审批公司及子
9 公司自 2022 年
度股东大会召
开日起至 2023
年度股东大会
召开日止融资
及担保事项的
议案》
《关于公司提 29,81 83.7138 5,800 16.2862 0 0.0000
7,500 ,846
请股东大会授
10 权经营层决定
公司短期融资
事项的议案》
《关于 2021 年 34,03 95.5544 1,583 4.4456 0 0.0000
4,904 ,442
度非公开发行
股票部分募投
11 项目结项并将
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案》
《关于提请股 34,03 95.5544 1,583 4.4456 0 0.0000
4,904 ,442
东大会授权董
12 事会办理小额
快速融资相关
事宜的议案》
《公司 2023 年 34,10 95.7383 1,517 4.2617 0 0.0000
0,404 ,942
第一季度利润
13
分配预案的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8-10、12 涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（四）A 股现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《公司 2022 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
A 股股东分段情
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
488,414, 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以上普 731 00
通股股东
29,780,0 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通 00 00
股股东
4,271,90 73.169 1,566,44 26.830 0 0.0000
持股 1%以下普 4 7 2 3
通股股东
2,755,70 82.151 598,700 17.848 0 0.0000
其中:市值 50 万 4 8 2
以下普通股股
东
1,516,20 61.040 967,742 38.960 0 0.0000
市值 50 万以上 0 0 0
普通股股东
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：周雨翔、梁恒瑜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日