证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-041
诺德新材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 536,686,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9297
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.00、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.07、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.08、 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,166,785 99.5304 2,519,902 0.4696 0 0.0000
7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
8、 议案名称：《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,299,585 99.5552 2,387,102 0.4448 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司修订募集资金管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 530,080,881 98.7691 6,605,806 1.2309 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
合向特定对象 0,954 ,002
1
发行 A 股股票
条件的议案》
发行股票的种 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.01
类、面值 0,954 ,002
发行方式及发 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.02
行时间 0,954 ,002
发行对象及认 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.03
购方式 0,954 ,002
定价基准日、发 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.04 行价格和定价 0,954 ,002
方式
发行数量 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.05
0,954 ,002
限售期 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.06
0,954 ,002
募集资金用途 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.07
0,954 ,002
本次向特定对 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
象发行前公司 0,954 ,002
2.08
滚存未分配利
润的安排
上市地点 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.09
0,954 ,002
本次向特定对 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2.10 象发行股票决 0,954 ,002
议的有效期
《 关 于 公 司 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2023 年度向特 0,954 ,002
3 定对象发行 A
股股票预案的
议案》
《 关 于 公 司 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
2023 年度向特 0,954 ,002
定对象发行股
4
票募集资金运
用可行性分析
报告的议案》
《关于 2023 年 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
5 度向特定对象 0,954 ,002
发行股票方案
的论证分析报
告的议案》
《 关 于 公 司 45,75 94.7797 2,519 5.2203 0 0.0000
2023 年度向特 2,054 ,902
定对象发行股
票摊薄即期回
6
报的风险提示
与采取填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于前次募 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
7 集资金使用情 0,954 ,002
况报告的议案》
《关于未来三 45,88 95.0548 2,387 4.9452 0 0.0000
年 （ 2023 年 4,854 ,102
8 -2025 年）股东
回报规划的议
案》
《关于提请股 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
东大会授权董 0,954 ,002
事会全权办理
9
本次向特定对
象发行股票相
关事项的议案》
《关于公司修 41,66 86.3154 6,605 13.6846 0 0.0000
10 订募集资金管 6,150 ,806
理办法的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：周雨翔、梁恒瑜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日