证券代码：600110              证券简称：诺德股份           公告编号：临 2023-057

                      诺德新材料股份有限公司
            第十届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第
二十一次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

    公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新
材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                                   诺德新材料股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 8 月 17 日




                                        1