证券代码：600110             证券简称：诺德股份         公告编号：临 2023-082

                      诺德新材料股份有限公司
               第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第
二十六次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。

    会议审议通过如下事项：

    1、《关于变更会计师事务所的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新
材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-080）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新
材料股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2023-081）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                                  诺德新材料股份有限公司董事会

                                                              2023 年 12 月 9 日


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