证券代码：600110            证券简称：诺德股份          公告编号：临 2023-084

                      诺德新材料股份有限公司
              2023 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

    (二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               29


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      538,435,836


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     31.0305



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

     3、      董事会秘书出席；其他高管列席。

     二、     议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

     1、      议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：


 股东类型                      同意                         反对                    弃权

                        票数            比例         票数          比例      票数          比例

                                        （%）                      （%）                   （%）

       A股           537,128,535        99.7572     1,307,301      0.2428           0      0.0000



     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
           《关于变更会        48,713     97.3865     1,307,        2.6135      0          0.0000
 1         计师事务所的          ,804                    301
           议案》


     (三)     关于议案表决的有关情况说明

     不适用。

     三、     律师见证情况

     1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

     律师：刘颖甜、郭子威

     2、      律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                         诺德新材料股份有限公司董事会

                                                     2023 年 12 月 27 日