证券代码：600117        证券简称：*ST 西钢       编号：临 2023-101


              西宁特殊钢股份有限公司
              九届六次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。


    一、监事会会议召开情况


    西宁特殊钢股份有限公司监事会九届五次会议通知于 2023 年 10 月

17 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 10 月 27 日在公司

401 会议室以现场加网络方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议

的监事 3 名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以书面表决方式，审议通过了《公司 2023 年三季度报告》。

    公司监事会发表了如下意见：

    1.公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》的相关规定。

    2.公司 2023 年三季度报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发

现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公司执行

会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损

害公司及股东的权益。
    3.公司 2023 年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券

交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2023 年

半年度的经营管理效果和财务状况。

    4.在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年三季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                西宁特殊钢股份有限公司监事会
                                       2023 年 10 月 27 日