证券代码：600117          证券简称：*ST 西钢         公告编号：临 2023-123


                        西宁特殊钢股份有限公司
          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年12月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分
   召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
                          至 2023 年 12 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
   投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
   等有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                              A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会        应选董事（8）人
      董事、独立董事候选人的议案
1.01 选举汪世峰为公司十届董事会董事                              √
1.02 选举丁广伟为公司十届董事会董事                              √
1.03 选举王非为公司十届董事会董事                                √
1.04 选举徐宝宁为公司十届董事会董事                              √
1.05 选举周雪峰为公司十届董事会董事                              √
1.06 选举司永涛为公司十届董事会独立董事                          √
1.07 选举何鸣为公司十届董事会独立董事                            √
1.08 选举范增裕为公司十届董事会独立董事                          √
2.00 关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候        应选监事（2）人
      选人的议案
2.01 选举杜明为公司十届监事会监事                                √
2.02 选举徐富祥为公司十届监事会监事                              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司 2023 年第二次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前 5 个工作日登载
   于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：
   http://www.xntg.com）。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

       投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具

       体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

       拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已

       分别投出同一意见的表决票。

   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
       超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            600117       *ST 西钢            2023/12/15



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）股东类别
2023 年 12 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席
人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办
理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复
印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信
函方式登记，请在信函上注明“2023 年度第二次临时股东大会”字样，并附有效
联系方式。
（三）登记时间：2023 年 12 月 21 日 9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限公司董事会
秘书处。


六、     其他事项


一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
焦付良：0971-5299673
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路 52 号

特此公告。


                                          西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 7 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                              授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号   累积投票议案名称                       投票数
1.00   关于董事会提前换届选举及提名、提出第
       十届董事会董事、独立董事候选人的议案
1.01   选举汪世峰为公司十届董事会董事
1.02   选举丁广伟为公司十届董事会董事
1.03   选举王非为公司十届董事会董事

1.04   选举徐宝宁为公司十届董事会董事
1.05   选举周雪峰为公司十届董事会董事
1.06   选举司永涛为公司十届董事会独立董事
1.07   选举何鸣为公司十届董事会独立董事
1.08   选举范增裕为公司十届董事会独立董事
2.00   关于监事会提前换届选举及提名第十届监
       事会监事候选人的议案

2.01   选举杜明为公司十届监事会监事
2.02   选举徐富祥为公司十届监事会监事
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


附件 2

     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                      投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
         4.06 例：宋××
        5.00   关于选举独立董事的议案                投票数
        5.01   例：张××
        5.02   例：王××
        5.03   例：杨××
        6.00   关于选举监事的议案                    投票数
        6.01   例：李××
        6.02   例：陈××
        6.03   例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选
举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有
200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                 投票票数
 序号          议案名称
                                方式一      方式二       方式三   方式…
 4.00   关于选举董事的议案         -           -             -      -
 4.01   例：陈××                500         100          100
 4.02   例：赵××                 0          100           50
 4.03   例：蒋××                 0          100          200
 ……   ……                       …          …           …
 4.06   例：宋××                 0          100           50