证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2023-020



                   郑州煤电股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八

次会议于 2023 年 5 月 9 日，在郑州市中原西路 66 号公司本部 3 楼会

议室，以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董

事，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认

真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长

的议案》

    根据工作需要，结合公司党委会意见，于泽阳先生不再担任公司

董事长。会议选举董事余乐峰先生为公司董事长，于泽阳先生为公司

副董事长，任期与第九届董事会期限一致。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员组

成的议案》

    根据董事会成员调整，公司董事会对下属各专门委员会成员组成

进行了调整。调整后各专门委员会成员组成为：

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（一）战略与发展委员会

主任委员：于泽阳

委    员：孙恒有   余乐峰

（二）提名委员会

主任委员：李曙衢

委    员：周晓东   刘君

（三）审计委员会

主任委员：周晓东

委    员：李曙衢   王思鹏

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：孙恒有

委    员：周晓东   张海洋

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查资料

公司九届八次董事会决议




                            郑州煤电股份有限公司董事会

                                2023 年 5 月 10 日




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