郑州煤电股份有限公司
          九届十一次董事会独立董事意见


    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立
董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责的态度，基
于独立、客观判断立场，现就公司第九届董事会第十一次会
议有关事项发表独立意见如下：
    一、关于提名董事候选人的独立意见
    经事前查阅邓文朴先生的履历资料，我们未发现其中有
《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形，亦未有
证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处
罚且尚未解除的现象。本次提名人选的任职资格符合担任上
市公司董事的条件，提名程序合法、合规。
    同意本次提名并提交公司股东大会表决。
    二、关于修订《公司章程》的独立意见
    本次公司拟修改《公司章程》中的相关条款符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性
文件的要求。修订内容符合相关政策和公司的实际情况。
    同意本次《公司章程》修订并提交公司股东大会表决。
    三、关于公司与中煤科工金租开展融资租赁业务的独立
意见
       经事前了解，公司本次开展本次融资租赁业务，将进一
步拓宽融资渠道，解决公司资金需求，有利于公司生产经营。
本次开展融资租赁业务，能够优化公司债务结构，盘活固定
资产，会增加公司财务费用，不会对公司生产经营产生重大
影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响，
不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
       同意公司本次融资租赁事项。


   （以下无正文，特系留作空白）