证券代码：600121       证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2023-051


                 郑州煤电股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议于 2023 年 12 月 25 日 16 点，在郑州市中原西路 66 号公司
本部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送
达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，
实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了关于调整第九届董事会专门委员会成员组成的议
案
     根据董事变化，董事会对公司第九届董事会所属各专门委员会成
员进行调整。调整后各专门委员会成员组成如下：
     （一）战略与发展委员会
     主任委员：于泽阳

     委     员：孙恒有    余乐峰
     （二）提名委员会
     主任委员：李曙衢
     委     员：周晓东    刘君
     （三）审计委员会
                                   1
    主任委员：周晓东
    委    员：李曙衢   邓文朴

    （四）薪酬与考核委员会
    主任委员：孙恒有
    委    员：周晓东   张海洋

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
    近日，公司副总经理王治峰先生因工作变动，向董事会提出辞去

现有职务的申请。根据《公司章程》有关规定，王治峰先生辞职申请
自送达董事会之日起生效。公司董事会对王治峰先生担任公司副总经
理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    根据工作需要，经总经理郭金陵先生提名，董事会提名委员会事
前审核，同意聘任李冠良、路广、尹万涛三位先生为公司副总经理（个
人简历详见附件），任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之
日止。
    公司独立董事就聘任上述三位先生为公司副总经理事项发表了
同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于调整信息科技公司出资方式的议案
    根据市场需求，为加快公司与曙光云计算集团有限公司（以下简
称“曙光云计算”）和河南赛之安智能科技合伙企业（有限合伙）（以
下简称“赛之安科技”）合作筹建的郑州曙光云科技有限公司（暂定
名，具体名称以国家企业登记机关核准名称为准，以下简称“合资公
司”）进度，公司拟调整对合资公司的出资方式。调整前后合资公司

                                2
 股权结构对比如下：

                                                                  单位：万元

                       调整前                             调整后
股东简称
             出资额   出资方式     股权比例    出资额    出资方式    股权比例
                      以经评估
 郑州煤电    5100     后的全资       51%        5100       货币         51%
                      子公司永
                      耀通信净
                      资产出资，
                      不足部分
                      以货币方
                      式出资

曙光云计算   3000       货币         30%        2000       货币         20%

赛之安科技   1900       货币         19%        2900       货币         29%

   合计      10000                   100%       10000                  100%

      公司本次根据实际情况变更对合资公司的出资方式，未改变合资
 公司的注册资本、营业范围，对公司目前的财务状况和经营成果无重
 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      四、备查文件
      （一）公司九届十二次董事会会议决议
      （二）独立董事意见
      （三）提名委员会审核意见
      特此公告。




                                      郑州煤电股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 26 日

                                      3
附件
                      个人简历

    李冠良，男，汉族，河南太康人，中共党员，大学学历，正高级
工程师。历任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿党委副书
记、矿长，公司告成煤矿党委副书记、矿长，郑州煤炭工业（集团）
磴槽矿业有限责任公司董事长，公司生产管理部副总经理。现任公司
副总工程师、生产管理部总经理，河南省新郑煤电有限责任公司、郑
州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司董事。
    路广，男，汉族，河南新密人，中共党员，大学学历，高级工程
师。历任公司超化煤矿调度室主任，郑州煤炭工业（集团）有限责任
公司大平煤矿副矿长，郑州煤炭工业（集团）有限责任公司总调度室
副主任，郑州煤炭工业（集团）崔庙煤矿有限公司党委书记、董事长，
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司资源整合矿井管理部部长，郑州
煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司党委副书记、董事长、总经理。
现任公司煤炭运销公司党委副书记、副经理，河南郑新铁路有限责任
公司董事、总经理，公司铁路运输分公司副经理，郑州新铁运输有限
责任公司董事。
    尹万涛，男，汉族，河南郏县人，中共党员，大学学历，高级工
程师。历任公司米村煤矿副总经济师，郑州煤炭工业（集团）有限责
任公司企业管理部副部长、主任经济师，公司改革发展管理部副部长、
主任经济师，郑州新铁运输有限责任公司董事，郑州煤炭工业（集团）
有限责任公司综合业务部总经理。现任公司改革发展管理部总经理，
河南万合机械有限公司、河南锦源建设有限公司董事，郑州永耀绿色
能源有限公司监事。



                              4