股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2023-033
债券代码：138934     债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227     债券简称：23 兰创 02



             山西兰花科技创业股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告


                           特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方
式发出。
     (三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室召开，应
参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
    （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人
员列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）2023 年第三季度报告；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    监事会认为：公司 2023 年第三度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完
整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审
核意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
    （二）关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据企业财务管理制度相关要求，为真实反映企业财务状况，提
升企业管理效率，公司全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司对长
期挂账的应付账款进行了集中清理，截止目前经多次联系无果已经确
认无法支付的应付账款，经核算共计 760.71 万元，兰花煤化工公司
拟对上述应付款项进行核销。
    监事会认为，兰花煤化工公司对上述应付账款进行核销符合财务
管理制度相关要求，符合企业实际情况，能够客观准确的反映企业的
财务状况和经营成果，监事会同意兰花煤化工公司对上述应付账款进
行核销。
    （三）关于向晋城市康养产业发展大会捐赠的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为推动晋城市文旅康养产业高质量发展，承担企业社会责任，监
事会同意公司向晋城市康养产业发展大会捐助资金 2,000 万元，用于
大会相关费用的支出。
    特此公告


                       山西兰花科技创业股份有限公司监事会
                               2023 年 10 月 28 日