山西兰花科技创业股份有限公司
         独立董事关于对外捐赠事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易

所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董

事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司向晋城康养产业发展

大会捐赠事宜发表如下独立意见：

    一、公司本次对外捐赠是为了支持晋城市文旅康养产业高质量发

展，是积极履行上市公司社会责任的重要举措。

    二、本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩

不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。

    三、本议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的

规定。

    四、我们同意公司提出的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的

议案》，同意向晋城市康养产业发展大会捐助资金 2,000 万元。

    （以下无正文）