山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料




  山西兰花科技创业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料




       二〇二四年一月十二日




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                            目        录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 3
2024 年第一次临时股东大会议程 ............................. 5
议案一 2023 年前三季度利润分配预案 ........................ 6




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        2024 年第一次临时股东大会会议须知


    根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限
公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第一次临时股
东大会会议须知，具体如下：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9：00
    现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
    网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止 2024 年 1 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理
人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
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场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员做出答复或者说明。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。




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      2024 年第一次临时股东大会议程
         （2024 年 1 月 12 日）
             主持人:刘海山

一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、2023 年前三季度利润分配预案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人、计票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
九、宣布会议结束




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议案一

             2023 年前三季度利润分配预案


各位股东及股东代表：
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（2023 年修订）、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》
等法律法规和《公司章程》、《兰花科创 2023-2025 年股东分红回报
规划》中关于利润分配相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，
结合公司实际，拟定 2023 年前三季度利润分配预案如下：
    2023 年 1-9 月 ， 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

1,798,501,357.78 元，其中母公司实现净利润 1,825,709,903.98 元。
（以上数据未经审计）
    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东

每股分派现金红利 0.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本，
不送红股。按公司目前总股本 1,485,120,000 股计算，共计派发现金
红利 1,113,840,000 元（含税）。本次分红占公司 2023 年前三季度

合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 61.93%。
    如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每
股分配比例，分配总额相应变化。

    请各位股东及股东代表审议。




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