证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2023-44 号


                     金健米业股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2023 年 5 月 5 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 5 月 8
日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，
实到 7 人，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志
雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员
及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合
并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》。
    根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步优化
公司经营管理体系和架构，强化资源的管控和统一调配，更好地发挥内
部协同效应，降低管理成本，提高整体运营效率，公司同意由公司全资
子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营
口）有限公司。本次吸收合并完成后，金健农产品（湖南）有限公司存
续经营，金健农产品（营口）有限公司的独立法人资格将被注销，金健


                                   1
农产品（营口）有限公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权
利义务由金健农产品（湖南）有限公司依法承继。在此基础之上，金健
农产品（湖南）有限公司将在辽宁省营口市设立营口分公司。
    同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收
合并相关事宜，包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、办理
相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会
决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2023-45 号
的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                      金健米业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 8 日




                                2