金健米业股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第十一次会议审议事项的独立意见


   我们作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》及《公司
章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就关于第九届董事会第
十一次会议审议的《关于全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸
收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》发表独立意
见如下：
    根据对公司本次吸收合并事项所涉及的两家子公司相关资料的
查阅和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司全资子公
司之间进行吸收合并，符合《公司法》等现行法律法规以及《公司章
程》的相关规定。通过本次吸收合并，有助于优化公司管理体系和组
织架构，进一步聚集粮油食品主业，控制贸易业务风险，符合公司的
战略发展规划。本次全资子公司之间吸收合并事项完成后，对被吸收
合并的金健农产品（营口）有限公司的独立法人资格予以注销，不会
对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意全资子公司金健农产
品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公
司。
                       （以下无正文）




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（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第十一次会议审议事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：凌志雄、胡 君、周志方




                                            2023 年 5 月 8 日




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