湖南启元律师                    所
                     HUNAN QIYUAN LAW FIRM
                                        湖南省长沙 芙蓉区建湘路 393
                                          世    球金融中心 63 层 410007
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                         湖南启元律师        所
                   关于金健米业股份        限公
                  2023     第   次临时股东大会的
                             法律意见书

   金健米业股份   限公
      湖南启元律师   所 以 简称“本所” 受金健米业股份 限公  以 简
称“公 ” 委托，对公 2023 第 次临时股东大会 以 简称“本次股东大会”
进行 场见证，并 据 中华人民共和国公 法        以 简称“ 公 法 ”
        公 股东大会规则   以 简称“ 股东大会规则 ” 等中国 行法律
法规 规章和规 性文件以及 金健米业股份 限公 章程         以 简称“ 公
  章程 ” 的相关规定，出 本法律意见书
      出 本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业公认的业 标准 道德规 和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了 场见证，
并 查和验证了公 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
    本所出 本法律意见书是基于公 向本所保证 公 已向本所提供了 出
本法律意见书所必需的资料和信息，一 足以影响本法律意见书的 实和资料均
已向本所披露 公 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整，       在
任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏，所 资料 的签 和/或印章均是真实
  效的， 关副本或复印件     本或原件一
    本法律意见书仅 据 股东大会规则 的要求对本次股东大会的召集和召开
程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表意见，
并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准确性
完整性或合法性    效性发表意见
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所 意公 按照 关规定
将本法律意见书 本次股东大会 他文件一并公告 未 本所书面 意，本法律
意见书 得用于 他任何目的或用途


                                  1
       一    召集和召开程序
       1    2023   7    31 日，公 第九届董 会第十 次会议审议通过 关于召
开公        2023   第   次临时股东大会的议案 ，决定召开本次股东大会
    2023   8   1 日，公 董 会在中国证监会指定媒体及 海证券交易所网
站 公告 金健米业股份 限公 关于召开 2023 第 次临时股东大会的通知
  以 简称“ 股东大会通知 ” ，载明了本次股东大会的召集人 时间 地点
议案 出席人员和会议登记办法等内容
    2       本次股东大会采用网络投票          场会议相结合的方式召开
   本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023
8  16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票 台的投票时间
  2023    8   16 日的 9:15-15:00
    本次股东大会 场会议于 2023 8 16 日 午 14:30 在金健米业股份 限
公 总部 湖南省常德 德山 济开发区崇德路 158    五楼会议 召开 会议
时间 地点 议案     股东大会通知 一

    据 ，本所认 ，本次股东大会的召集               召开程序符合   公   法         股
东大会规则 及 公 章程 的相关规定

             召集人和出席人员的资格
    1 本次股东大会由公        董    会召集，召集人的资格符合      公   法   和    公
  章程 的规定
    2     据中国证券登记结算 限责任公     海 公 提供的截 本次股东大
会股权登记日公 股票交易结束时 的股东 册，以及公 提供的本次股东大会
出席人员的股票账户    身份证明文件 相关股东的书面授权委托书，以及 证
所信息网络 限公 在本次股东大会网络投票结束 提供给公 的网络投票统
  结果，并 本所律师的 查，出席本次股东大会 场会议及通过网络投票的股
东及股东代理人代表公 股份数合        138,132,351 股， 公 股份总数的
21.5232%
      中，参 网络投票的股东代表 表决权股份数合 1,200,100 股，                    公
  表决权股份总数的 0.1870%， 股东资格由身份验证机构负责验证
    3 公 董      监    董          会秘书和     他高级管理人员以及本所律师出席或
列席本次股东大会 场会议

    据 ，本所认 ，本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 公                     法
  股东大会规则 及 公 章程 的相关规定

             表决程序和表决结果
    1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议
案，进行了记 投票表决，并由本所律师 公 股东代表 监 共      票和监票


                                          2
本次股东大会当场         了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没
对表决结果提出 议
    2       本次股东大会审议     项的表决结果如
        1    审议通过   关于修    <公    章程>的议案
    表决结果    意 138,131,751 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9995%
反对 600 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0005%      权 0 股， 出席会议
  表决权股份总数的 0.0000%
        2    审议通过   关于修     <公   股东大会议         规则>的议案
    表决结果     意 136,941,851 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.1381%
反对 1,190,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.8619%       权 0 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0000%
        3    审议通过   关于修    <公    董       会议    规则>的议案
    表决结果     意 136,941,851 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.1381%
反对 1,190,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.8619%       权 0 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0000%
        4    审议通过   关于子公    新增日常关联交易的议案
    表决结果    意 1,199,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9500%
反对 600 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0500%    权 0 股， 出席会议
  表决权股份总数的 0.0000%
       中，中小投资者投票情况     意 1,199,500 股， 出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 99.9500% 反对 600 股， 出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 0.0500%     权 0 股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000%
    本议案涉及关联交易         项，关联股东已回避表决
      5 审议通过 关于子公 执行湖南省储备粮轮换业                       需将收购稻谷销售
给湖南省储备粮管理 限公 涉及关联交易的议案
    表决结果    意 1,199,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9500%
反对 600 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0500%    权 0 股， 出席会议
  表决权股份总数的 0.0000%
       中，中小投资者投票情况     意 1,199,500 股， 出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 99.9500% 反对 600 股， 出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 0.0500%     权 0 股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000%
    本议案涉及关联交易         项，关联股东已回避表决
      6 审议通过 关于调整公              设子公          2023   度部   日常关联交易实施
  体的议案

                                              3
    表决结果    意 1,199,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9500%
反对 600 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0500%    权 0 股， 出席会议
  表决权股份总数的 0.0000%
       中，中小投资者投票情况     意 1,199,500 股， 出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 99.9500% 反对 600 股， 出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 0.0500%     权 0 股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000%
    本议案涉及关联交易     项，关联股东已回避表决

    据 ，本所认 ，本次股东大会的表决程序 表决结果符合 公        法   股
东大会规则 及 公 章程 的相关规定

    四   结论意见

    综 所述，本所认 ，本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人
员的资格 表决程序和表决结果符合 公 法     股东大会规则 及 公 章
程 的相关规定，合法    效

    本法律意见书    本一式贰份，公         本所各留   壹份

                      以   无   文，   页    签   盖章页




                                       4